Молдаванин засуджений в США за крадіжку понад 30 мільйонів доларів

Наша взаимовыгодная связь https://banwar.org/

Молдавський громадянин був засуджений в США за організацію електронної крадіжки: йому вдалося створити схему, за допомогою якої було вкрадено понад $ 30 млн., Переведених з рахунків ряду американських установ на приватні рахунки в Росії, Україні та Білорусі.

Однак з дня засудження він стає вільним, передає zdg.md .

31-річний Андрій Гинкул, відомий у віртуальному світі під прізвиськом «Smilex», був заарештований на Кіпрі в серпні 2015 року, де, за даними американських ЗМІ, він проводив на острові свою відпустку з дружиною і дочкою. Його арешт став можливий внаслідок міжнародної операції за участю американських, кіпріотський і молдавських силових структур. В операції також взяли участь силові структури з Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Європолу.

Гинкул був екстрадований в США в лютому 2016 року. Американська влада заявила, що обвинувачений є частиною злочинного угруповання, яке розробляла і поширювала софт «Bugat», який використовується для крадіжки банківських даних і ініціювання шахрайських електронних переказів з банківських рахунків жертв в банки Східної Європи (Російської Федерації, України, Білорусі та ін.).

За даними американської влади, софт «Bugat» заразив більше 100.000 комп'ютерів в Сполучених Штатах і багатьох інших країнах світу, що принесло 10 мільйонів доларів США і більше 25 мільйонів доларів по всьому світу.

Софт «Bugat», також званий «Cridex» або «Dridex», був спеціально розроблений для автоматизації крадіжки особистої і фінансової конфіденційної інформації з заражених комп'ютерів. Розслідування було проведено ФБР, яке виявило невелику групу осіб на самому верху злочинного угруповання: главою групи був молдаванин Андрій Гинкул, родом з Кишинева, на прізвисько «Smilex» - адміністратор програми і лідер угруповання. Його підтримували кілька російських громадян: Максим Якубець, на прізвисько «Aqua», родом з Москви; Ігор Тараш, на прізвисько «Nintutu»; Максим Мазилов і Андрій Школова, обидва використовували ідентичність «Caramba», - все четверо є громадянами Російської Федерації.

На додаток до сотням фізичних осіб, софт також завдав шкоди ряду компаній в США. Так, в період з 31 серпня по 4 вересня 2012 року нафтова компанія «Penneco Oil» з Пенсільванії повідомила про зникнення з її банківського рахунку 3,5 млн. Доларів. Аналіз ІТ-експертів показав, що електронне обладнання компанії було заражено програмою «Bugat» / «Dridex». В результаті шахрайських грошових переказів, гроші були виведені і відправлені в два банки міста Краснодар, Російська Федерація, і в Мінську, Республіка Білорусь. Інформація про реєстрацію компанії була отримана через фішингові електронний лист, відправлений співробітнику «Penneco Oil».

У грудні 2011 року угруповання спробувала здійснити електронний переказ на суму 999.000 доларів США з рахунку Школи міста Шарон, штат Пенсільванія, на банківський рахунок в Києві, Україна. У підсумку, несанкціонований переклад не був здійснений. Згодом, розслідування ФБР показало, що комп'ютер в школі був заражений програмним забезпеченням «Bugat» / «Dridex» після відкриття електронного листа зі спамом, отриманого 8 листопада 2011 року, незадовго до невдалої спроби здійснити переклад.

Розслідування цих випадків шахрайства, а також поетапне знищення шахрайської схеми тривало кілька років. Починаючи з жовтня 2015 року, американська влада звинувачували Андрія Гинкул в організації електронного шахрайства з метою виведення коштів з іноземних рахунків.

У лютому 2016 року кіпрська влада видали його в США, де почався судовий процес, в Суді штату Пенсільванія. За запитом ZdG, прес-служба Департаменту юстиції США в західному окрузі Пенсільванії повідомила нам, що «8 лютого 2017 року Гинкул визнав себе винним у звинуваченні в змові з метою заподіяння електронного шкоди».

В ході розслідування і судового процесу, кілька ЗМІ писали про цю справу, і громадян просили повідомити владі, якщо вони помітили, що були проблеми з банківськими рахунками. Хоча після 2015 року ФБР заявило, що кримінальна структура була знищена, як і софт «Bugat», прокурори зажадали не менше 15 років ув'язнення для Андрія Гинкул, плюс компенсацію моральної шкоди в розмірі 500.000 доларів.

Хоча Гинкул визнав свою провину, а суддя Биссон, який займався цією справою протягом останніх двох років, підтвердив серйозність злочину і красномовний характер запитаного покарання, 6 грудня 2018 року було винесено несподіваний вирок.

Биссон заявив, що Гинкул визнаний винним, засудивши його до покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін всього на 2 роки і 10 місяців, термін, який засуджений вже відсидів.

Департамент юстиції підтвердив для ZdG по електронній пошті, що, з дня оголошення вироку, покарання Гинкул вважається виконаним, а він був звільнений з в'язниці.