BuzzFeed: через британські компанії як і раніше відмиваються гроші

Наша взаимовыгодная связь https://banwar.org/

Незважаючи на обіцянки британських властей припинити злочинне використання фінансової системи країни для відмивання доходів, співробітники ресурсу BuzzFeed News виявили цілу мережу більш ніж з 100 фіктивних підприємств, пов'язаних з відмиванням грошей, хабарами і з Полом Манафортом - засудженим керівником виборчої кампанії Дональда Трампа.

Пол Манафорт. Фото (c): Reuters / Джошуа Робертс

За даними BuzzFeed, ці 127 компаній зареєстровані в декількох лондонських офісах. Співробітники офісів кажуть, що ніколи про них не чули, а деякі з рахунків компаній явно фіктивні.

Всі вони засновані офшорними фірмами, якими керують підприємці з Росії, України та інших країн пострадянського простору.

Компанії оформлені на ім'я стоматолога з Брюсселя, який сказав співробітникам BuzzFeed, що нічого про це не знає. Але він згадав, що підписував якісь папери для друзів, коли жив в Латвії.

Дві з цих компаній пов'язані з латвійцями Еріком Ванагельсом і Стеном Горіним , Які виступали підставними особами в сотнях організацій, деякі з яких використовувалися для корупційної або шахрайської діяльності.

Компанія Colberg Projects LLP також оформлена на стоматолога з Брюсселя Алі Мулі. На рахунок її дочірньої компанії, зареєстрованої на Кіпрі, Олег Дерипаска - мультимільйонер і алюмінієвий магнат з оточення Володимира Путіна - перевів 26,2 мільйона доларів, щоб умовити Пола Манафорта придбати для нього телеком-компанію «Чорне море».

Але Манафорт і Дерипаска не порозумілися, і Дерипаска звинуватив Манафорта у привласненні цих мільйонів.

Манафорта, який керував виборчою кампанією Дональда Трампа, минулого тижня визнали винним у вказівці невірних відомостей в декларації про доходи, в приховуванні інформації про рахунки за кордоном і банківських махінаціях.

Багато з компаній в мережі, викритої BuzzFeed News, звинувачують в корупції і шахрайстві.

Одна з них - Inlord Sales LLP - фігурувала в справі про корупцію українського депутата Миколи Мартиненко . Прокуратура звинуватила його в отриманні хабарів на суму 7,5 мільйона доларів від чеської компанії, яка бажала постачати обладнання для українських АЕС. Приблизно два мільйони євро з цих грошей провели через Inlord .

Крім того, Inlord перераховувала гроші іншій фірмі, яка фігурувала у кримінальній справі про вимагання на українському ринку лісоматеріалів.

Раніше в цьому році ООН наклала санкції ще на дві компанії зі згаданої мережі за «шахрайство з обтяжуючими обставинами».